广西BDA矿机欺诈曝光揭示了7种常见的比特币诈骗套路

深圳卫视刚刚报道的广西BDA矿机骗局项目。这种以比特币矿机为幌子的骗局项目是币圈常见的骗局套路。骗子以高挖矿收益引诱韭菜。真钱投入后，骗子就会与钱失去联系。

除了以上骗局，Bit 110将常见的比特币骗局总结如下，提醒投资者注意防范比特币骗局。

1、使用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易平台已成为转移被盗资金的重要平台。一般犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入海外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人将比特币卖给海外比特币平台，完成套现和洗钱的全过程。

2、比特币网络钓鱼

网络钓鱼涉及向客户发送电子邮件，通知他们获得比特币，但要求他们通过电子邮件中的链接登录其比特币帐户只能被认领，因此这些网络钓鱼诈骗者可以控制客户帐户。

3、比特币传销诈骗

2015年，香港某比特币支付平台突然倒闭买比特币诈骗，涉案金额达30亿港元。据该平台介绍，投资者可以用40万港元购买比特币挖矿合约，每天赚取比特币，大约四个月就可以收回，每年额外增加60万港元。网站游说投资者介绍他人购买分包合同，是典型的传销。

4、比特币矿机诈骗

比特币生产在专业圈中被称为“挖矿”，挖矿设备的性能在一定程度上影响性能，因此获取比特币的效率需要强大且昂贵的专业设备。投资者在订购设备时，需先交定金，卖家或中介分批多卖，或收到钱后，钱跑掉消失。

5、比特币软件诈骗

比特币相关的交易平台、软件、公司等通过各种宣传方式吸引公众存入资金或比特币。一旦存款达到一定水平，骗子将直接转移客户资金。不法分子还会通过模仿比特币搭建平台体系买比特币诈骗，操纵山寨币的产生和交易，吸引投资者买入，时机成熟后大量出售，给投资者造成巨大损失。