独家｜揭秘最新虚拟货币行业乱象，大陆个人居然注册海外公司参与交易

在多方监管的严厉打击下，虚拟货币产业链集体搬迁。北京商报记者了解到，目前，大部分矿业公司已转移到海外，多家领先交易所也表示将退出内地市场。但是，太阳外面仍然有雾霾。个人购币业务被顶级交易所清场后，记者独家调查发现，不少币种居民在境外注册机构，以此身份参与币圈的现货甚至杠杆合约交易。处于合法红线的市场如何运营？背后的风险是什么？未来将如何监管？北京商报记者经过几天的调查，试图挖掘其背后的黑灰色产业链。

个人买币注册境外机构运营

支付数千元，3天内可出证

虚拟货币市场仍指日可待。一大表现是，在各大币市宣布下架个人用户交易后，目前不少币圈居民都在尝试通过境外注册公司的形式参与币圈现货，甚至杠杆合约游戏作为企业身份。

先注册海外公司，再与交易所建立企业认证，这背后形成了一条环环相扣的灰色产业链。北京商报记者发现，目前有专门的第三方注册公司，只需提供个人身份证、白纸签名等信息，支付数千元，即可在1-3天内完成境外公司注册。

截至10月18日，北京商报记者在淘宝上搜索“海外注册”等关键词，发现其中包括“美系视觉旗舰店”、“点印旗舰店”、“荣誉蒙娜”等。 “旗舰店”等十余家店铺明码标价，可办理商标注册、境外账号、公司注册等，价格在千元以内。

其中，北京商报记者咨询了其中一家有“炒币业务”的门店，客服迅速将业务经理介绍给记者。业务员表示，近期业务量激增，大部分是需要炒币的客户，主要是注册海外公司进行KYC（know-your-user）认证。

“在认证过程中，经常有客户不知道如何上传数据。我们也可以协助，主要是先注册海外公司，然后用海外公司的主体进行认证。”业内人士眼熟的说道。

北京商报记者从门店介绍中获悉，可代办英国、美国、bvi（英属维尔京群岛）、开曼群岛、日本、韩国、法国、泰国等200多个国家的用户。以及区域内公司注册，签发时间1-3天，公司注册价格1200-28800元不等。

其中，上述业务员重点向记者推荐了bvi公司的注册流程和优势。他说，英属维尔京群岛的国际商业公司法和税法是专门为英属维尔京群岛以外的投资者设计的。该系统非常灵活灵活，因此被列为世界避税天堂。

在记者表达了注册意向后，上述业务员进一步告知了注册境外公司需要提交的信息，主要包括英文注册、注册资本（默认5万美元）、经营范围、董事姓名、持股比例、身份证号码、身份证地址、身份证及白纸签名等登记信息，并告知“bvi公司登记为认购制，无需核实出资。”

“确实很多炒币大户都在计划注册海外公司，费用大概在30-30000人民币左右。机构账户，其实交易所现在都在拥抱这个。”一币圈的一位从业者向记者坦言，大部分交易所实际上并没有清空个人用户，只是为了应对监管的一些规避行为，一些机构账户交易所甚至会开放专属的API（应用程序编程接口），但有对其持有资产有一定的要求，一般需要50个比特币左右。

对于境外公司参与交易的注册事宜，北京商报记者进一步向交易所查询，得到了肯定答复。以某领先交易所的回复为例，其表示“若用户需要境外账户，用户需使用境外有效凭证进行认证使用，平台目前支持企业认证用户进行法币交易”交易”。

比特币期货 ETF 推高价格

市场一味追求利润是高风险的

投机货币成瘾 居民不惜一切代价注册海外公司。表面上退出交易所，其实是一个暗仓。币圈整治难的背后，离不开“盈利”二字。

近日，比特币等虚拟货币价格再度反弹，币圈市场情绪重燃。 10月18日，北京商报记者注意到，10月16日比特币涨破6.3万美元，成为历史第二高。截至10月18日12点15分，比特币最新价格为62015美元，一周内涨幅7.8%，年内涨幅447.54%。

对于此次涨幅，中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、广州数字金融创新研究院执行院长潘鹤林对北京商报记者表示，此次比特币上涨主要是因为到即将推出的比特币期货ETF。期货交易前期，会有被动买入标的的需求，所以比特币有望看到买单，带动上涨。

“比特币ETF的获批，确实刺激了整个币圈。”大成律师事务所合伙人肖飒也认为，此次比特币上涨的主要原因是美国相关政策的变化。 10月15日，纳斯达克官网显示，已获批比特币策略ETF申请的ProShares比特币期货ETF挂牌上市，将在纽交所Arca交易所交易，交易代码为BITO。同一天，SEC也批准了比特币期货ETF。至此，美国首个获批的比特币ETF期货准备就绪，直接带动比特币一路上涨。

虽然比特币的看涨情绪再次盛行，但币圈交易风险不容忽视。易观高级分析师苏晓睿对北京商报记者表示，通过境外机构参与币圈交易，说明这些币圈居民仍有很强的投机心理。

但需要注意的是，境外机构也存在诸多风险。一是境外机构主要在境外经营，与境内投资者容易出现信息不对称；二是这些机构挖到比特币后怎么交易，包括熟人推荐的相关机构鱼龙混杂，不排除有不法分子参与其中，故意损害货币居民利益，甚至进行诈骗。

实际上，北京商报记者从多方获悉，确实有不少自称海外币圈项目方，仍在三四线甚至更多下沉市场推广货币相关业务，鼓励一些具有财务风险意识的大众投资，但最终投资者成为它的受害者。

同样从法律的角度，肖萨还告诉北京商报记者，本币居民通过境外注册机构参与货币圈交易并不能有效防范相关风险。仅就刑法风险而言，如果本币居民仍在本币圈内进行货币交易，根据刑法属地管辖原则，只要行为构成犯罪，将追究刑事责任，即使货币居民在境外参与交易，那么按照属人管辖原则，仍然存在刑事责任风险。

“现在市场上有相关机构没有做好善后工作，直接跑路或终止交易。在这种情况下，无疑会给过去参与的用户带来巨大的损失。”小飒提醒。

货币相关业务的混乱仍在继续

C2C交易需要加强治理

货币市场有很多混乱。虽然一波又一波的币圈机构宣布下架国内用户，看似退潮，但实际上很多暗流都在倒退。

前述币圈从业者向北京商报记者透露，虽然大部分矿机出海，但仍有少数以太坊显卡矿机伪装成服务器机柜，投入数据中心；虽然一些龙头交易所在做个人炒币业务，但目前大部分交易所业务不受影响；虽然项目方已经移居海外，甚至尝试转型，但仍有少数项目方仍在国内下沉市场寻找机会。

在苏小睿看来，在监管压力下，币圈乱象主要是变相或绕过监管继续开展涉币业务。对于炒币的个人，她指出，需要明确的是，政策不支持炒币炒币，炒币造成的损失风险自负。对于后续监管，仍需加大货币相关机构的监测和重视。

对于炒币的个人，小萨建议，关键是提前谨慎投资，了解当前国家政策，仔细审查自己想参与的项目或交易是否存在违法风险。若项目或交易存在违法违规风险，应及时撤回。

对于后续监管，肖飒指出，一方面可以进一步加强宣传，让个人树立良好的风险防范意识挖到比特币后怎么交易，减少境内个人参与非法交易或项目；一方面，对于以往的交易平台或机构，应关注其趋势，了解当前的交易模式，以洞察和监控可能存在的风险点。

“私下通过C2C和跨境C2C交易，目前没有高压治理，属于灰色地带，但随着未来监管的深化，包括退股、禁止增量等政策，最终也将涉及到比特币底层的C2C交易，后续的监管收紧只是时间问题。”潘鹤林进一步表示，在监管方面，尤其是对国内交易，要防止金融机构参与比特币交易链，甚至反对比特币交易提供支持。对于明显的C2C交易，实时监控数字技术可用于监管虚拟货币交易。

北京商报记者刘思宏