虚拟货币兑换平台出售Tether涉嫌欺诈，被拘留37天后取保候审

【介绍】

2021年，王某某在朋友介绍下，下载了一个虚拟货币交易平台，开设商户账户出售Tether。该虚拟货币交易平台因涉嫌诈骗被杭州市公安局临平分局立案调查，王某被拘留。辩护人认为：王某某主观上没有诈骗罪的犯罪意图，客观上没有诈骗罪网上买卖虚拟币被刑警抓了，也无意与他人交流实施诈骗罪，不应认定为诈骗罪；本案可能构成帮助信息网络犯罪活动罪，王某涉案情节较轻。最终，临平区人民检察院不予批准逮捕。

【案例介绍】

2021年3月，王某某被朋友介绍下载了虚拟货币交易平台，根据之前家提供的账户密码在虚拟货币交易平台上开一个商家，参考Tether的价格设置Tether的价格火币，然后根据之前家的价格设置Tether的价格。指示在系统上得到确认以出售 Tether。王某某的家人在被采取刑事强制措施后，委托浙江韵道律师事务所叶斌律师出面干预，申请取保候审。

【争议焦点】

王某某是否构成诈骗罪？

王某某是否符合取保候审条件？

【辩护意见】

一、王某某主观上没有诈骗犯罪故意，客观上没有诈骗，也没有共同犯罪的意图，不构成诈骗共同犯罪

第一，从王某某的客观行为来看，王某某不存在弄虚作假、隐瞒真相的欺诈行为。据辩护人从与王某某见面了解到，2021年3月，王某某的朋友要求其下载虚拟货币交易平台，并指示王某某使用该交易平台。王某某根据他人提供的账户密码在虚拟货币交易平台上开设商户，参考火币价格设定Tether价格，卖出Tether。当有订单时，王某某按照之前的指令在系统上确认，输入资金密码，Tether就可以卖出了。可以看出，在这种情况下，

其次，从王某某的主观意思来看，王某某无意非法侵占他人财物，也不知道本案存在欺诈行为。据辩护人从与王某某会面了解到网上买卖虚拟币被刑警抓了，本案中，王某某只是在虚拟货币交易平台上经营和出售了Tether，然后又从他人手中购买了Tether。他与受害人没有直接接触，主观上不违法。占有受害人金钱的犯罪意图。而且，王某某不知道虚拟货币交易平台的运作机制和运作方式，也不知道虚拟货币交易平台是否会是假交易平台。另外，对于本案涉及的资金，在出售Tether时，王某某不知道买方资金的来源和去向。因此，王某某不知道该虚拟货币交易平台是否存在欺诈行为，或者本案涉案资金是否为欺诈所得。因此，王某某不具备诈骗罪的主观故意。

上述两点中，王某某不存在实施诈骗罪的主观故意和客观行为，也不存在与他人串通诈骗罪，本案不应认定为诈骗罪。

二、王某某不具备逮捕的紧迫性和必要性，取保候审不存在社会危险

《人民检察院审查逮捕质量标准》第一条规定，要求逮捕犯罪嫌疑人的前提是“有证据证明有犯罪行为”。目前，证据不能证明王某某有诈骗他人财物的意图，也不能证明其有共同犯罪的意图。因此，本案完全符合《人民检察院逮捕审查质量标准》第三条规定“不属于‘有证据证明犯罪事实’”（七）“现有证据不足以证明犯罪的主观方面“要件”，

【处理结果】

最终，在检察院审查批准逮捕阶段，采纳辩护律师意见，王某某在被羁押37天后成功取保候审。