西班牙破获数亿欧元洗钱案，黑钱来自尤科斯

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41名嫌疑人被捕，内政部称尤科斯涉嫌外遇

西班牙警方最近发起了该国历史上最大的反洗钱行动，打击洗钱犯罪，人员和赃物均被追回。据说此案涉案金额高达2.5亿欧元，陷入困境的俄罗斯石油公司尤科斯可能与此案有关。

西班牙有史以来最大的反洗钱行动

西班牙内政部12日发表声明称洗钱一次能查到吗，西班牙警方近日在太阳海岸南部地区展开代号为“白鲸记”的大规模侦查围困行动，逮捕了41名嫌疑人，并扣押了41名嫌疑人。一条船。洗钱一次能查到吗，两架小飞机和42辆豪华轿车。被捕嫌疑人分别来自西班牙、法国、芬兰、俄罗斯和乌克兰。

声明称，此次行动是西班牙历史上规模最大的反洗钱行动，涉及 300 多名警察。

“很多黑钱来自尤科斯”

内政部在一份声明中表示，西班牙司法当局在联合反洗钱行动中与俄罗斯方面密切合作。

调查于2003年9月在行动前展开，但声明并未具体说明警方涉嫌洗钱的嫌疑人是个人还是公司管理层。

声明透露，警方初步认定，涉案的巨额黑钱来源于尤科斯石油公司。调查发现，大量资金从尤科斯非法转移到一家荷兰公司，然后再投资于一家西班牙公司。

尤科斯称“一派胡言”

然而，Yukos 强烈否认有关该公司可能涉及洗钱的报道。

尤科斯发言人 Alexander Shadrin 告诉 Echo Moscow 电台，有关洗钱的报道是“无稽之谈”。

据 Radio Echo 报道，俄罗斯总检察长办公室拒绝置评，称他们尚未就此事与西班牙当局取得联系。